主係因為避免銀行提供之金融服務遭利用於洗錢或資恐，銀行必須確認客戶交易是合理的，且與客戶身分資訊相當，故必要時銀行會詢問客戶或請客戶提供相關佐證文件以協助確認。 海關瓦解涉及金錢服務經營者和離岸公司的懷疑洗黑錢集團，行動中檢獲一批手提電話、銀行保安編碼器和支票簿。 經濟財政司司長譚伯源証實，存入匯業銀行的朝鮮資金已按賬戶持有人指示，6月14日下午全部電匯出去，涉資逾2000萬美元。 譚伯源稱作為金融監管部門，不便向外界披露詳細訊息，只能証實是次匯出的款項，是由數十個朝鮮賬戶匯總於一個賬戶，由此賬戶把朝資匯出。 匯業銀行的朝鮮資金先匯往紐約聯儲局，由紐約聯儲局匯往俄羅斯中央銀行，然後再由中央銀行轉入俄羅斯的遠東商業銀行，最終匯入該行的朝鮮賬戶。
按照條例第6條的規定，保安局局長獲授權凍結恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的財產。 按照條例第14條的規定，任何人明知而違反第6條所指的通知，或違反第6條所指的規定，即屬犯罪。 李桂華亦指出，許智峯離開香港後的言論，包括擴展「國際線」等，相信是代表爭取外國對香港的制裁，警方有表面證據懷疑對方干犯《香港國安法》29條「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。 許智峯前日下午在Facebook發帖，聲稱他與家人的賬戶全被凍結，他接受傳媒訪問時又稱，有關賬戶涉及滙豐、恒生和中銀等多間銀行，當中有數百萬存款。 不過，四小時後，許又改稱家人的滙豐賬戶突然全部被解封，並隨即將積蓄轉移，而他賬戶亦獲得部分解封。 中銀懷疑洗黑錢 海關於搜查地點檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。
中銀懷疑洗黑錢: 海關偵破涉逾八億洗黑錢案
至今香港銀行業界，包括有關銀行，已顯著加強金融罪行相關法例合規能力，特別是在程序、管控措施及人員配置方面的改進。 銀行應參考這些個案例子，檢視數據質素及相關交易監察系統的成效，並持續採取適當措施以減低風險。 香港作為國際金融中心，不時成為不法分子跨領域處理資金的集散地，考驗監管機構的把關能力。 金融管理局昨日公布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），完成對4家銀行的調查及紀律處分程序，涉及建行亞洲、中國信託香港、工銀亞洲及瑞銀集團香港分行（UBSHK），處以合共4,420萬元的罰款。 海關強調，利用個人銀行戶口處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。 而根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。
為提高公眾反洗黑錢的意識，警方財富情報及調查科人員於反洗黑錢月期間，在全港多個地點停泊宣傳車，聯同總區防止罪案科人員向市民派發宣傳單張及紀念品，並解答市民就反洗黑錢相關法例的疑問。 最近，聯合財富情報組收到市民查詢，有不法之徒偽冒本組，向市民發出網上匯款的虛假“止付令 ”，要求市民繳付指定費用以獲取証書，以証明其曾申請的匯款的合法性，才可進行有關匯款交易。 普遍而言，社會大眾覺得「洗黑錢」是事不關己的事，然而市民有時做了「幫手」的角色卻慒然不知。
中銀懷疑洗黑錢: 銀行懷疑洗黑錢在银行在内的金融机构如何判断你收的钱是黑钱/脏钱 – 知乎专栏的討論與評價
會議中的其中一份定稿就各司法管轄區在應對資產追討過程中遇到挑戰時所使用的策略作出闡述。 報告中以反詐騙協調中心的止付機制作成功例子，指其能夠迅速處理及凍結犯罪得益，防止犯罪得益進一步被消散。 有鑑於虛擬資產使用與日俱增，各成員代表亦就有關利用虛擬資產清洗犯罪得益和資助非法活動的議題作出針對性討論。 是次會議亦探討了科技創新相關議題，討論了加強反清洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動帶來的挑戰和機遇，以提高打擊反清洗黑錢和反恐融資的效能。 海關瓦解涉及金錢服務經營者和離岸公司的懷疑洗黑錢集團，拘捕四人，相關可疑匯款達8.8億元。 涉案持牌金錢服務經營者約1,600萬元銀行戶口結存已被凍結，其經營牌照暫遭吊銷。
立法會金融界議員陳振英指出，懷疑洗黑錢舉報數字飆升 … 【本報訊】盜涉洗黑錢戶口170萬元，工銀亞洲分行經理被捕。 警方於上周二（9日）接獲工銀亞洲報警，指懷疑葵涌區分行一名男經理涉嫌挪用客戶存款，警方接報後，把案件交由葵青警區重案組接手調查。 至上周五（12日），警方在葵青區拘捕一名姓黃（59歲）男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，他已獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到，有關案件仍在調查中。 工銀亞洲發言人回覆表示，該行知悉事件並已交由警方處理，又強調該行一直非常重視客戶的權益保障，並會全力配合警方調查。 余耀榮表示海關會繼續嚴厲執法，絕不故息洗黑錢活動，而本案能夠成功作出檢控，除了海關人員的努力外，亦有賴案中受害人向海關作出舉報，海關人員才可根據受害人提供的線索，去鎖定及拘捕被告。
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個人戶口本身唔係畀人用嚟做生意㗎嘛，所以銀行一發現戶口有異常資金進出，懷疑同洗錢有關，就會凍結甚至取消戶口。 一般而言，上市公司、金融業會計界會設立打擊洗黑錢條例，最基本有套措施，如會有專業負責反洗黑錢專員（MLRO）。 他稱，銀行會要求相關職員有相關經驗，亦會需持有國際反洗錢師資格。 中銀懷疑洗黑錢 中銀懷疑洗黑錢 行動中檢獲智能電話、電腦、網上銀行保安編碼器、提款卡及支票簿等 ，海關在年中接獲情報調查後，發現一間匯款公司涉嫌串謀一間離岸公司洗黑錢。 案件涉及總騙款高達1億400萬，警方凍結380萬港元的犯罪得益。 行動中，警方檢獲大量手提電話、銀行文件、銀行卡，稍後會作進一步分析和調查。
- 2名女子被控與騙徒串謀，借出銀行戶口接收網上騙案的騙款，因而被控串謀洗黑錢罪。
- 經調查發現，2019年9月至12月期間，一名男子涉嫌利用本地銀行開設的個人戶口，為他人收取懷疑網上售賣冒牌物品所得的款項共67萬港元。
- 被告獲廉署准予保釋，將於今日下午在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。
- 有經營找換店的業內人士向本報表示，本港雖沒有限制資金進出，但內地則實施嚴格管制，除要求涉及跨境匯款的金融機構必須取得政府批文外，每名港人每天匯往內地的人民幣亦限制在8萬元。
被捕人仕利用超過570個銀行、證券及儲值支付工具帳戶清洗高達港幣13億4千萬元懷疑犯罪得益，當中港幣約7億6千2百萬元涉及上游罪行騙款。 行動中警方成功防止逾港幣1億6千8百萬元的犯罪得益被轉移 中銀懷疑洗黑錢 ，並檢取大量銀行文件、銀行提款卡、手提電話及電腦等證物。 騙徒其後「提醒」受害人最近投資風險高，建議受害人儘快提取資金。 唯受害人聯絡虛假平台時，平台客戶利用不同藉口如交稅、手續費等要求受害人繳交額外的費用，在騙徒游說下，受害人跟從平台指示但仍未能取回金錢。 案件中，受害人先後轉賬97次到43個傀儡戶口，最終損失約2,700萬港元，款項來自受害人儲蓄、二按物業、朋友及財務公司的借貸。
中銀懷疑洗黑錢: 新聞及行動發佈會
該銀行曾經自願充當北韓政府的工具，透過澳門從事金融貪污活動。 根據美國愛國法賦予的權力，美國當局正著手保護美國的金融機構而向全球發出警告，要提防匯業銀行有涉及金融違規行為的威脅。 澳門特區政府在凌晨2時就美國財政部的有關行動發表有關聲明，金融管理局並對該銀行成立專責小組進行深入調查。 財富情報及調查科根據情報，發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並透過社交網站招攬賭客。 集團以金錢報酬招攬傀儡開立銀行帳戶，自2022年4月起，利用最少25個本地虛擬銀行戶口處理合共超過4000萬港元的懷疑犯罪得益。 經深入調查後，財富情報及調查科於2022年10月19日採取代號「彈丸」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢」等罪名拘捕7人，檢獲大量手提電話、電腦、銀行卡等。
另一人則指對方在網上稱自己戶口「太多錢」，為免被徵收手續費，所以要求她借出戶口作生意交易用。 在搜集充分證據後，香港海關在2022年6月根據有組織及嚴重罪行條例，落案起訴被告一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（即俗稱洗黑錢）罪。 東區裁判法院今日（9日）頒下判刑，被告被判處監禁9個月。 1名22歲青年，涉嫌2019年利用個人戶口洗黑錢，為他人收取港幣67萬元因為網上售賣冒牌物品的犯罪得益，早前被裁定罪名成立，今日（9日）在東區裁判法院被判處監禁9個月。
中銀懷疑洗黑錢: 盜用解凍戶口170萬元 銀行經理被捕
戶口借咗畀人用，就同你之前向銀行申報嘅用途有出入，萬一涉及不法活動，分分鐘會變成「洗黑錢」。 陳樂禧指，「虛擬貨幣比較容易洗黑錢，因為難以追查資金來源，如追查IP屬於咩人，就比較困難。」事實上，在轉換虛擬貨幣前，均需將資金存入銀行戶口，再在虛擬貨幣平台上，將資金轉換成虛擬貨幣。 所以，在預防方面做好措施尤其重要，客戶在開銀行戶口前做好把關，做好客戶盡職調查，黑錢就不會入到銀行，也就不會兌換至虛擬貨幣。 所需時間視乎凍結原因而定，快則可即時解凍戶口，但若銀行認為有可疑，需要提供額外文件或尋找律師協助，或需等待數星期至數月。 中銀懷疑洗黑錢 一旦銀行戶口被凍結，應儘快向銀行查詢，看看戶口有沒有不尋常操作，若沒有的話，可按銀行指示解凍戶口，如提交證明文件、或進行一兩筆交易等。
丁連星回應指出，現時掌握的訊息是，朝鮮與美方已達成共識，但有關解凍資金的時間表、部分抑或全面解凍，須待美方提供資料後始行評估。 根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信任何財產(包括金錢)是販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行。 根據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章)的規定，任何人知道或懷有提供或籌集財產以作出恐怖主義行為的意圖，即屬犯罪。 警方透過調查該名集團主腦，成功追蹤鎖定7名涉案銀行職員，並於昨日(19日)清晨展開行動，在各人寓所及公司附近，以涉嫌串謀「洗黑錢」罪拘捕該5男2女，年齡介乎30至37歲。 警方分別搜查被捕男女的寓所、辦公室及5間秘書公司，檢獲一批電子器材，大量銀行紀錄、公司文件，並在一名被捕人士的公屋單位內起出780萬港元現金，所有被捕人現正被扣留調查。
中銀懷疑洗黑錢: 恐怖分子籌資活動
他又指，全面通關加上內地推出政策支持及改善經濟，相信內地今年經濟增長5.5%左右，香港經濟增長6.5%。 另外，財務總監陳立珊表示，截至去年底，星展香港內房敞口跌至7%，當中包括國企和民企；單計大型民營房企敞口約1-2%。 1.2 本指引直接適用於認可機構在香港從事的一切銀行及接受存款業務。 其，該等修訂清楚載明，披露所知悉或懷疑的清洗黑錢交易是一項法定責任。
投資人依本網站資訊交易發生損失需自行負責，請謹慎評估風險。 藝術品交易的買賣家身份一向不對外公開，試想，如果我是超級富豪，買了幅價值連城的名畫，那對外公開豈不是跟竊賊說歡迎光臨嗎？ 因此藝術品交易的買賣家身份通常都會保密，這也給了罪犯可乘之機。 如果甲乙兩個犯罪集團要互相匯款，他們可以私底下塞封口費給拍賣公司的人，甲集團再賣個奇特的藝術品給乙集團，錢就光明正大的從乙集團流到甲集團口袋裡了。 中銀懷疑洗黑錢 財富情報及調查科高級督察楊展榮及高級督察黃寶玲於2021年12月9日現身警聲直播並講解整個「守戶者聯盟 Project AccFencers – 反洗黑錢月」 的理念及詳情。