此外，如果某人銀行戶口被懷疑涉及任何犯罪活動，銀行亦有機會凍結相關戶口。 中國銀行深圳地區多家支行的電話設置成自動回覆，告知客戶近期遇到銀行卡使用異常，可到該行營業據點或登錄微信小程式「中銀在家」進行處理。 報道指，近日深圳中國銀行賬戶持有人，均有出現借記卡微信提現失敗、支付寶無法轉賬，賬戶狀態顯示凍結等情況。 而上述提及的其他銀行同樣出現類似情況，部分銀行網點門口排起長隊，不少客戶正輪候處理凍結戶口。
有效凍結懷疑犯罪得益，防止罪犯從中獲利或資金被繼續用作非法用途，是打擊洗黑錢活動的重要措施。 凍結銀行 有關機制的其中一個主要目的，是保護受害人的財產，不讓犯罪分子予取予攜。 根據香港《香港國安法》第43條規定，特區政府警務處在維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時，可以採取的各種措施，其中包括若當事人財產被懷疑涉罪，可以凍結、限制、沒收及充公相關財產等。 警示帳戶只有在原通報機關之通報解除，或警示期限屆滿（新法將原規定3年修正為2年），銀行方得解除該等限制（管理辦法第10條第1款規定）。 我本身遇過此類事件，A騙B把款項匯給我，請我協助訂房。 因我非原告，並不會有所謂不起訴書或判決書，警方亦無透漏其他資訊給我。
凍結銀行: 銀行服務及支付
【離岸户口】前民主黨立法會議員許智峯戶口近日先後兩度被匯豐銀行（HSBC） 凍結，不少市民再次關注本地銀行存放資金的安全性及風險。 請在正式簽發授予承辦書後與我們聯絡，我們將根據您的具體個別情況提供更多相關資訊，讓您知道下一步該怎樣做。 留言反饋顯示，義烏、廣州、深圳、上海、福建泉州等外貿較發達地區的「一大堆」業內人士銀行卡被凍結，凍結金額從幾萬到上千萬不等。 9月18日，微博知名財經博主「風中的廠長」提到其義烏客戶的銀行卡被凍結，詢問義烏網民最近市場如何。
正在英國的立法會前議員許智峯表示，自己和家人至少5 個本港銀行帳戶被凍結。 另外，消息指，他只可出境至上周五晚，已經違反保釋條件，警方或諮詢律政司意見，決定是否發出通緝令。 行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，一般而言，凍結銀行戶口絕大多數涉及洗黑錢問題。 如果警方懷疑資金由非法活動衍生，便會通知銀行即時凍結有關客戶戶口。 但無論警方有否申請，受影響客戶都可向法庭申請「解凍」，即使身在外地，仍可透過律師和誓章提出申訴。 湯家驊指，許智峯曾經發起「眾籌」取得幾百萬元控告警察，當中是否有欺詐成分、資金用途是否與「眾籌」目標不同，都可能構成洗黑錢，但未有證據顯示對方干犯《國安法》。
凍結銀行: 香港汇丰银行账户被冻结的原因和解冻方法介绍。
不少港人在內地置業並有銀行戶口，但在新冠疫情下，香港巿民無法正常往來本港與內地，這些戶口長期未有操作、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）過期，以及銀行需要加強身份認證等原因，令部分人的內地戶口遭凍結。 被列為警示帳戶的是A先生之朋友帳戶所收到款項之「中信銀」匯款帳戶，為何A先生之帳戶也被凍結？ 依照管理辦法規定，當警示帳戶之款項如被發現有轉出至其他帳戶，其他帳戶也有可能被列為警示帳戶（管理辦法第7條規定參照）。 坊間不少找換店標榜可特快匯款到內地戶口，但原來陷阱處處！ 工聯會近來陸續接獲求助個案，有港人透過找換店匯款到內地後，戶口被內地司法機關凍結，理由是涉及洗黑錢和經營「地下錢莊」，苦主無法動用資金，金額涉及數萬元至千萬元不等，就算日後戶口獲解凍，亦需繳交相等於總金額三成的罰款，血本無歸。 （二）存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即通知財團法人金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。
- 巴爾指出，監管部門致力確保美國所有銀行存款的安全，並準備在必要時對任何規模的機構使用工具，以保護銀行系統。
- 招商局集團總會計師周松表示祝賀，並表示希望未來項目交割後，雙方股東充分發揮各自優勢、攜手並進，共同扎根香港，同時著眼全球市場佈局，實現資源和渠道的互連互通。
- 有傳銀行此舉為配合公安部執行的「斷卡行動」，以打擊電信詐騙等犯罪活動。
- 銀行發現有異常交易，即使相關金錢沒有涉及不法活動，但因為該戶口原本不是用作商業用途，所以亦可能凍結、甚至取消戶口。
- 由於列為警示帳戶的程序，僅需要民眾向警方、金融機構檢舉某帳戶疑似使用於詐騙的帳戶，就可以在一段時間內凍結對方的特定帳戶、及限制同屬該人的其他帳戶的使用，而不需要經過較為嚴謹的審查程序。
- 離岸戶口（Offshore Account）是指各種於香港開立的海外銀行戶口，資金獨立於海外而不會受香港所有政治措施所影響。
除此之外，若銀行戶口長期沒有操作（通常為6個月、1年或以上），變成「不動戶」，或者突然有大額、頻繁交易，亦可能遭銀行凍結。 要避免墮入洗黑錢陷阱，除了自己要謹守法律外，更要小心管理自己的資料。 不時有網上騙案的受害人因把銀行戶口借給不相識的網友，除了被騙走金錢之外，還因其戶口被騙徒用來洗黑錢，受害人反被捕。 所以，切勿把銀行戶口借給親朋戚友、甚至陌生人，以免他人用作非法用途。 凍結銀行 犯罪得益主要包括販毒、走私、非法賭博、收受賭注、勒索、敲詐、放高利貸、逃稅、控制賣淫、貪污、搶劫、盜竊、詐騙、侵犯版權、內幕交易及操縱金融市場等非法活動。
凍結銀行: ? 什麼情況下帳戶會被凍結呢？會發生什麼效果？
此外，相較於凍結程序，解除警示帳戶的程序雖然也十分粗糙，只需要向警方請求解除即可。 凍結銀行 但大多數的警察機關並不會在收到請求後立刻提出解除警示的書類，而是會等到檢察官作出不起訴處分、或者甚至是法院作出無罪判決以後，才願意提出；或者依照上面說到的辦法規定，在通報後2年自動解凍。 這樣的實務運作狀況，可能使得特定人的帳戶長期被凍結，造成資金無法流通的窘境。
廣東人有句俗語叫「唔見棺材、唔流眼淚」，大意是說一個人做事缺乏危機感，等到大難臨頭之時，才驚慌失措，但可惜已經太遲，事情已到不可挽回地步。 而另一個最大的考量，就是避免激怒歐美西方國家，民主自由國家非常注重人民的私有財產權，若因為凍結許智峰戶口而引發美國制裁行動，匯豐銀行將要支付數以億計罰款，甚或被列入黑名單而面臨倒閉，如今匯豐銀行知道事態嚴重，所以才急急收回凍結戶口行動。 其實除了等待戶口解封外，香港是有一行政機關可協助苦主對內地公安局進行協助調查。 不論是誤收有問題款項或經香港找換店進行匯款而無奈地被拖累，也可以透過書面通知要求協助並與當地政府以至負責的公安局配合調查。
凍結銀行: 美國大選
「警示帳戶」，是指被法院、檢察署或司法警察機關通報可能涉及犯罪的存款帳戶。 一旦被列為警示帳戶，該帳戶的全部交易功能都會被暫停；而警示帳戶開戶人的其他帳戶，也會被銀行列為「衍生管制帳戶」，交易功能受到嚴重影響。 如警方懷疑某人某筆財產是經非法活動所得，即俗稱「洗黑錢」，則警方可以申請要求銀行暫時凍結相關人等的相關銀行戶口，假如後來警方查無證據，則法庭不會容許繼續凍結相關銀行戶口。 此外，如果客戶戶口經常有大規模不明資金轉入轉出，銀行的反洗黑錢監控系統就會發出警報。
這個情況，涉事者不僅戶口被凍結，更有可能被限制、沒收告充公相關資產。 凍結銀行 可以放心的是，一般在疑似洗黑錢的案件中，銀行會事先向客戶查證，一旦未能釋除犯案疑慮才會凍結戶口。 而如果證據不足，通常法庭亦不會容許繼續凍結相關銀行戶口。 另各警察單位填具經裁判確定案件之各項解除原因代號者，應以主刑為優先並審核當事人所檢附相關司法文書、執行完畢證明或案件經裁判確定之佐證資料不起訴處分：須檢附【不起訴處分書】。 親自向原通報機關辦理，如果是警察機關通報，可備妥身分證明文件，並填寫【民眾解除警示帳戶申請書】向警察局刑警大隊、各地警察分局偵查隊（不含派出所）辦理。
凍結銀行: 深圳多家銀行帳戶突被凍結、用戶排隊解凍：傳配合公安部「斷卡」行動
11月1日，網上傳出一則消息，一位做外貿的網民在10月27日收到銀行通知，銀行卡裏的180萬元人民幣被凍結，理由是有一筆2.5萬元金額沒有說明款項來源，此舉引起民眾憤怒。 您可通知本行申請取消不必要的戶口，但請於取消前終止所有常行指示及直接付款授權書。 被凍結帳戶時，帳戶所有人的立場相對被動，是否解凍全繫於通報單位以及金融機構的決定。 凍結銀行 建議被凍結帳戶的當事人主動聯繫通報單位及金融機構，並積極配合調查、表達解除凍結帳戶的需求，才能盡早脫離被凍結帳戶的困境。 如果帳戶是被列為「衍生管制帳戶」，那麼「使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能」都會被暫停，匯入款項也會被自動退回。